iAML

Szersza lista instytucji obowiązanych dostępna jest na naszej stronie internetowej. Zobowiązani powinni odbyć szkolenia związane z tym tematem, wdrożyć działania, jakie przewiduje procedura AML oraz prowadzić rejestr i analizę transakcji. Usługi iAML to rozwiązania dopasowane to profilu działaności Twojej firmy. Doświadczeni eksperci z różnych branż, m.in.: podatkowej, prawnej i finansowej chętnie wyjaśnią zawiłości prawne i odpowiedzą na pytania. Profesjonalne doradztwo może być realizowane w ramach usługi jednorazowej lub stałej. Pierwsza z nich jest wsparciem w określeniu koniecznych do wykonania działań, w celu dostosowania wewnętrznych zasad do AML. Celem jest wyjaśnienie wątpliwości i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań. Współpraca stała natomiast to aktywna pomoc we wdrożeniu prawidłowych procedur, stworzeniu rejestru transakcji oraz asysta prawna przy tworzeniu nowych relacji z klientami. We współpracy z naszymi ekspertami procedura AML stanie się bardziej zrozumiała.